Skip to main content
Glossary termPublished inWwft

Shell bank (Wwft)

Wat betekent "Shell bank" in de Wwft?

Een kredietinstelling of financiële instelling, of een instelling die soortgelijke activiteiten uitoefent, die is opgericht in een rechtsgebied waarin zij geen fysieke aanwezigheid heeft die betekenisvolle leiding en beheer inhoudt, en die niet is aangesloten bij een gereglementeerde financiële groep

Defined in / by

Also defined different in / by

Last updated: 22 August 2026.

Regulations

  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

    The Wwft is the Dutch anti-money laundering act, in force since 2008. It requires obliged entities to report unusual transactions, not suspicious ones, to FIU-Nederland against fixed indicators. It is repealed in full on 10 July 2027, when the directly applicable AMLR takes over the conduct rules and a Dutch implementing act keeps only supervision, the FIU, sanctions and registers.

    Next
    AMLR applies. Wwft formally repealed.

    Checked