Skip to main content
Glossary termPublished inWwft

Ongebruikelijke transactie

Also known as Unusual transaction

Wat betekent "Ongebruikelijke transactie" in de Wwft?

Een transactie die op grond van de indicatoren, vastgesteld krachtens artikel 15, eerste lid, als ongebruikelijk is aan te merken

Defined in / by

Last updated: 22 August 2026.

Regulations

  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

    The Wwft is the Dutch anti-money laundering act, in force since 2008. It requires obliged entities to report unusual transactions, not suspicious ones, to FIU-Nederland against fixed indicators. It is repealed in full on 10 July 2027, when the directly applicable AMLR takes over the conduct rules and a Dutch implementing act keeps only supervision, the FIU, sanctions and registers.

    Next
    AMLR applies. Wwft formally repealed.

    Checked