Skip to main content
Glossary termPublished inWwft

Financiële onderneming

Also known as Financial undertaking

Wat betekent "Financiële onderneming" in de Wwft?

  • a. bank, beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe, beleggingsonderneming, bewaarder van een beleggingsinstelling, bewaarder van een icbe, betaaldienstverlener, clearinginstelling, elektronischgeldinstelling, entiteit voor risico-acceptatie, levensverzekeraar, premiepensioeninstelling, wisselinstelling of aanbieder van een cryptodienst als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht
  • b. bijkantoor in Nederland van een financiële onderneming als bedoeld in onderdeel a met zetel buiten Nederland

Defined in / by

Last updated: 22 August 2026.

Regulations

  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

    The Wwft is the Dutch anti-money laundering act, in force since 2008. It requires obliged entities to report unusual transactions, not suspicious ones, to FIU-Nederland against fixed indicators. It is repealed in full on 10 July 2027, when the directly applicable AMLR takes over the conduct rules and a Dutch implementing act keeps only supervision, the FIU, sanctions and registers.

    Next
    AMLR applies. Wwft formally repealed.

    Checked