Skip to main content
Glossary termPublished inWwft

Correspondentrelatie

Also known as Correspondent relationship

Wat betekent "Correspondentrelatie" in de Wwft?

  • a. het verlenen van bankdiensten door een bank aan een andere bank (de respondent), met inbegrip van het aanbieden van een lopende rekening of een andere passivarekening en aanverwante diensten, zoals kasbeheer, internationale overmakingen van middelen, verrekening van cheques en valutawisseldiensten
  • b. de relaties tussen kredietinstellingen en financiële instellingen onderling, met inbegrip van gevallen waarin soortgelijke diensten worden verleend door een instelling die optreedt als correspondent aan een instelling die optreedt als respondent, en relaties die zijn aangegaan voor effectentransacties of geldovermakingen, of diensten van aanbieders van cryptodiensten

Defined in / by

Also defined different in / by

Last updated: 22 August 2026.

Regulations

  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

    The Wwft is the Dutch anti-money laundering act, in force since 2008. It requires obliged entities to report unusual transactions, not suspicious ones, to FIU-Nederland against fixed indicators. It is repealed in full on 10 July 2027, when the directly applicable AMLR takes over the conduct rules and a Dutch implementing act keeps only supervision, the FIU, sanctions and registers.

    Next
    AMLR applies. Wwft formally repealed.

    Checked